Народний депутат України Володимир Ар’єв подав заяву до Державного бюро розслідувань (ДБР) щодо відмивання грошей «ПриватБанку» через фірми олігарха Ігоря Коломойського і шоумена, а нині кандидата в президенти Володимира Зеленського.
Про це повідомили в прес-службі ДБР.
«Ми отримали відповідну заяву від народного депутата Володимира Ар’єва і тепер слідчі ДБР повинні вирішити, що з даною заявою робити», — сказали в прес-службі.
На своїй сторінці в Facebook Ар’єв написав, що таку ж заяву подав і в НАБУ, і опублікував копію документа.
«Передав їм всі матеріали і схеми з номерами угод і датами перекладів. Розумію, що «білокомірцева» злочинність розслідується довго, але правоохоронці мають всю необхідну інформацію для того, щоб провести відповідні слідчі і процесуальні дії і зробити законні висновки. Час пішов», — написав Ар’єв.
Читайте: СПРАВА «Приват»: НБУ ПОДАВ У ШВЕЙЦАРІЇ ПОЗОВ ПРОТИ КОЛОМОЙСЬКОГО НА 6,6 МЛРД ГРН
Читайте: Коломойський заявив, що Україна потребує “не одного, а мільйони Зеленських”
1 березня Володимир Ар’єв на своїй сторінці в Facebook коротко описав схему відмивання грошей «ПриватБанку».
За словами Ар’єва, в 2012 році «ПриватБанк» видає кредити на суму понад 400 млн грн (курс долара — 8 грн) компаніям «Реализ Ойл» і ТОВ «ТД Карпатнафтотрейд», які входять в структуру групи «Приват» Коломойського. «Через кілька секунд ці засоби виявляються на рахунку ПАТ «Укртранснафта», менеджмент якої теж контролювався Ігорем Коломойським. Керівником «Укртранснафта» в той час є Олександр Лазорко — керівник інших компаній групи «Приват» і відомий маніпуляціями з викачування технологічної нафти і її зберіганні на заводах групи «Приват», — зазначає нардеп.
Протягом декількох днів 38,2 млн доларів були виведені з «Укртранснафти» на рахунки компанії Transit SA в кіпрському банку. За словами Ар’єва, компанія зареєстрована в Швейцарії на Ігоря Коломойського (32,5%), Геннадія Боголюбова (32,5%) і Ігоря Суркіса (25%).
Далі компанія Transit SA проганяє ці кошти через чотири офшорні компанії, зареєстровані на осіб, які представляють інтереси Коломойського і які є лише номінальними власниками цих компаній, і в результаті 41 мільйон доларів осідає на рахунках компанії Godfrey Consulting Limited, зареєстрованої на Сергія Мельника.
За словами депутата, це — ще один представник номінальних утримувачів, який «володіє» більше 40 компаніями, які мають рахунки в «Приватбанку» на Кіпрі. Крім того, Мельник є членом редакційної ради пов’язаної компанії ТОВ «ТК «Приват» ТВ «Дніпро» і директором ряду компаній групи «Приват».
«Замаскувавши рух коштів через офшорки, вони дійшли до кінцевого призначення компаній, зареєстрованих на учасників студії «Квартал 95″, а саме: Андрія Яковлєва, Бориса і Сергія Шефіра, Сергія Трофімова та Володимира Зеленського», — пише Ар’єв.
Далі, за його даними, кошти були розміщені на депозитах, а потім виведені з банку на рахунки компаній за межами банку, що унеможливлює їх подальше відстеження.
Читайте: Коломойський: не бачу нічого поганого в тому, що президент – Зеленський
Протягом 2012-2016 років усі засоби вивелися на наступні компанії або рахунки фізосіб:
- Dr. Robert Walz (DE),
- Pinehill Investment Holdings Inc.,
- Lacront Unitrade Llp (Uk),
- Piper Smith Watton Llp (Uk),
- Candlewood Investments Limited,
- Triapos Limited,
- Cyprus,
- SHSN Limited,
- Belize,
- Atrazon Limited LTD,
- Maintrade Limited,
- Seychelles,
- Panevest End Co SA,
- Panama,
- Aldorante Limited,
- Film Heritage Lnc,
- Belize.
«Всі кошти виводилися з схожим призначенням платежів» оплата «або» передоплата за послуги за контрактами». Також відповідно до одного з призначень, € 1,3 мільйона були спрямовані на покупку нерухомості», — повідомив народний депутат.
Він підкреслив, що «всі компанії зареєстровані в офшорних зонах».
Варто відзначити, що «ПриватБанк» був націоналізований в кінці 2016 року. Причиною націоналізації стали дії колишніх власників, що виділяли значні кредити афілійованим особам. Результати незалежного розслідування компанії Kroll показали, що що до націоналізації «ПриватБанк» мінімум протягом 10 років був об’єктом масштабних махінацій, що призвело до нанесення фінансовій установі збитків на суму мінімум $ 5,5 млрд.
Згідно з результатами розслідування, існують ознаки того, що кредитні кошти банку були використані для придбання активів і фінансування бізнесу в Україні та за кордоном на користь екс-акціонерів і груп афілійованих з ними осіб. Всіма цими незаконними діями займалася тіньова структура всередині самого банку. В результаті подібних дій практично весь кредитний портфель виявився в руках екс-акціонерів банку.
Читайте: Зеленський запитав у соцмережах, кого призначити прем’єром, головами СБУ і МВС